Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhti\u00f6n varsinaiseen yhti\u00f6kokoukseen, joka pidet\u00e4\u00e4n torstaina 27.4.2017 alkaen klo 10.00 yhti\u00f6n p\u00e4\u00e4konttorissa osoitteessa Martinkyl\u00e4ntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja \u00e4\u00e4nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Kokouksen j\u00e4lkeen on tarjolla lounas.<\/p>\n
A. YHTI\u00d6KOKOUKSESSA K\u00c4SITELT\u00c4V\u00c4T ASIAT<\/strong><\/p>\n Yhti\u00f6kokouksessa k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n seuraavat asiat:<\/p>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n <\/strong><\/li>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 tilikaudelta 1.11.2015\u201331.10.2016 maksetaan osinkona 0,20 euroa A-osakkeelta ja 0,20 euroa C-osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n\u00e4 2.5.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit\u00e4m\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.5.2017.<\/p>\n Lis\u00e4ksi hallitus ehdottaa, ett\u00e4 se valtuutetaan osakeyhti\u00f6lain 13 luvun 6 pyk\u00e4l\u00e4n 2 momentin mukaisesti p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n enint\u00e4\u00e4n 0,30 euron lis\u00e4osingosta A- ja C-osaketta kohden. Hallitus voi my\u00f6s p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 olla k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 valtuutustaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen alkuun.<\/p>\n <\/strong><\/li>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle yhti\u00f6n palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, ett\u00e4 valittaville hallituksen j\u00e4senille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4 ja joka p\u00e4\u00e4ttyy vuoden 2018 varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4 seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:<\/p>\n Kuukausipalkkioiden lis\u00e4ksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhti\u00f6n toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkil\u00f6n hoitamaan tietty\u00e4 teht\u00e4v\u00e4\u00e4, t\u00e4lle luottamushenkil\u00f6lle maksetaan 250 euroa menetetyn ty\u00f6p\u00e4iv\u00e4n korvauksena, mik\u00e4li ko. teht\u00e4v\u00e4n osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkisel\u00e4inten Kasvattajain Liitto ry:n ty\u00f6suhteessa olevalle henkil\u00f6lle ei makseta kuukausipalkkiota eik\u00e4 virka-aikana pidetyst\u00e4 kokouksesta kokouspalkkiota.<\/p>\n Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-el\u00e4kevakuutusmaksut.<\/p>\n Hallituksen j\u00e4senten matkakustannukset korvataan sek\u00e4 p\u00e4iv\u00e4rahat maksetaan verohallituksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4mien verovapaiden korvausm\u00e4\u00e4rien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan t\u00e4h\u00e4n toimeen liittyv\u00e4t puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn ty\u00f6ajan korvausta.<\/p>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 hallituksen j\u00e4senten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4ksi p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n kahdeksan (8).<\/p>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 hallituksen varsinaisiksi j\u00e4seniksi ja heid\u00e4n henkil\u00f6kohtaisiksi varamiehiksens\u00e4 valitaan yhti\u00f6j\u00e4rjestyksen 7 pyk\u00e4l\u00e4n mukaisesti seuraavat henkil\u00f6t:<\/p>\n Jorma Kauppila Kokkolan kaupungista ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Kari Manninen Kalajoen kaupungista;<\/p>\n Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Ulf Eriksson Uusikaarlepyyn kaupungista;<\/p>\n Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Markku Kujanen Kauhavan kaupungista;<\/p>\n Rainer Sj\u00f6holm Pietarsaaren kaupungista ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Stefan Wik Peders\u00f6ren kunnasta;<\/p>\n Isto K\u00e4rk\u00e4inen Yp\u00e4j\u00e4n kunnasta ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;<\/p>\n Hannu Sillanp\u00e4\u00e4 Vetelin kunnasta ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Jorma Eilonen Evij\u00e4rven kunnasta;<\/p>\n Anders Kulp V\u00f6yrin kunnasta ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Ben-Johan St\u00e5hlberg V\u00f6yrin kunnasta;<\/p>\n Virve Kuusela Raaseporin kaupungista ja h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiseksi varamiehekseen Pertti Fallenius Espoon kaupungista.<\/p>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhti\u00f6n hyv\u00e4ksym\u00e4n laskun mukaan.<\/p>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 yhti\u00f6n tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteis\u00f6 Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttymiseen saakka.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin ehdotus yhti\u00f6kokoukselle<\/em><\/p>\n Osakkeenomistaja Schauman on pyyt\u00e4nyt, ett\u00e4 seuraava asia k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n varsinaisessa yhti\u00f6kokouksessa 2017: Koska rekister\u00f6innin m\u00e4\u00e4r\u00e4ajasta paperisten osakekirjojen korvaamiseksi yhti\u00f6n arvo-osuuksilla on kulunut yli 10 vuotta ja koska nykyisen osakeyhti\u00f6lain voimaantulosta on kulunut yli 10 vuotta, osakkeenomistaja Schauman ehdottaa, ett\u00e4 arvo-osuuksiin oikeuttavat 1.630 A-osaketta ja 62.556 C-osaketta, jotka arvopaperikeskus on kirjannut yhteiselle arvo-osuustilille, on menetett\u00e4v\u00e4 yhti\u00f6lle ja mit\u00e4t\u00f6it\u00e4v\u00e4 silt\u00e4 osin, kuin niit\u00e4 ei ole vaihdettu arvo-osuuksiksi ennen yhti\u00f6kokouksen alkua.<\/p>\n Hallituksen ehdotus yhti\u00f6kokoukselle<\/em><\/p>\n Saga Furs Oyj:n hallitus ei pid\u00e4 osakkeenomistaja Schaumanin ehdotusta kaikilta osin perusteltuna ja ehdottaa seuraavaa:<\/p>\n Hallitus ehdottaa, ett\u00e4 menett\u00e4misseuraamus koskisi osakeyhti\u00f6lain 4 luvun 10 \u00a7:n 2 momentin mukaan niit\u00e4 viel\u00e4 yhteistilill\u00e4 olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4. Ehdotus koskee siten enimmill\u00e4\u00e4n kokouskutsun p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 27.3.2017 mainitulla yhteistilill\u00e4 olevia 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta. Edell\u00e4 tarkoitetusta osakem\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4 v\u00e4hennet\u00e4\u00e4n se m\u00e4\u00e4r\u00e4 osakkeita, joiden siirt\u00e4mist\u00e4 arvo-osuusj\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n on p\u00e4tev\u00e4sti vaadittu viimeist\u00e4\u00e4n ennen asiaa koskevaa yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4 ja joita koskeva j\u00e4lkivaihtovaatimus tulee t\u00e4ydelliseksi viimeist\u00e4\u00e4n 31.7.2017. Menetettyihin osakkeisiin tulee osakeyhti\u00f6lain mukaan soveltaa yhti\u00f6n hallussa olevia omia osakkeita koskevia s\u00e4\u00e4nn\u00f6ksi\u00e4. Yhti\u00f6lle tulleet omat osakkeet voidaan hallituksen harkinnan mukaan pit\u00e4\u00e4 yhti\u00f6ll\u00e4, mit\u00e4t\u00f6id\u00e4 tai, mik\u00e4li kohdassa 16 ehdotettu valtuutus hyv\u00e4ksyt\u00e4\u00e4n, mainitun valtuutuksen perusteella luovuttaa edelleen.<\/p>\n Taustana ehdotukselle hallitus toteaa, ett\u00e4 Saga Furs Oyj:n osakkeiden arvo-osuusj\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n liitt\u00e4misen yhteydess\u00e4 avattiin Saga Furs Oyj:n nimiin yhteistili niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden osakeoikeuksien kirjaamista ei vaadittu Saga Furs Oyj:n 25.5.1994 pidetyn ylim\u00e4\u00e4r\u00e4isen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4n arvo-osuusj\u00e4rjestelm\u00e4n ilmoittautumisajan kuluessa. Mik\u00e4li osakkeenomistaja ei ole asianmukaisesti vaatinut yhteistilille kuuluvien osakkeiden kirjaamista tilinhoitajalta, voi Saga Furs Oyj:n yhti\u00f6kokous p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 osakeyhti\u00f6lain 4 luvun 10 \u00a7:n mukaan mainitulle yhteistilille kirjattujen osakeoikeuksien menett\u00e4misest\u00e4. P\u00e4\u00e4t\u00f6s menett\u00e4misest\u00e4 voidaan tehd\u00e4 sen j\u00e4lkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisp\u00e4iv\u00e4st\u00e4 ja nykyisen osakeyhti\u00f6lain voimaantulosta (1.9.2006).<\/p>\n Hallitus ehdottaa yhti\u00f6kokoukselle, ett\u00e4 mik\u00e4li hallituksen ehdotus kohdassa 15 hyv\u00e4ksyt\u00e4\u00e4n, se valtuutetaan p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus k\u00e4sitt\u00e4isi yhteens\u00e4 enint\u00e4\u00e4n 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta.<\/p>\n Ehdotettu valtuutuksen enimm\u00e4ism\u00e4\u00e4r\u00e4 vastaa noin 1,76 prosenttia yhti\u00f6n koko osakem\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4. Hallitus voi valtuutuksen perusteella p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhti\u00f6n kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 valtuutusta yhdess\u00e4 tai useammassa er\u00e4ss\u00e4.<\/p>\n Yhti\u00f6n hallitus olisi valtuutettu p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kolme (3) vuotta yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksest\u00e4 lukien.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n B. YHTI\u00d6KOKOUSASIAKIRJAT<\/strong><\/p>\n Yhti\u00f6kokoukselle tehdyt p\u00e4\u00e4t\u00f6sehdotukset, t\u00e4m\u00e4 yhti\u00f6kokouskutsu sek\u00e4 Saga Furs Oyj:n vuosikertomus, joka sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 yhti\u00f6n tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen, konsernitilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla viimeist\u00e4\u00e4n 27.3.2017 yhti\u00f6n p\u00e4\u00e4konttorissa sek\u00e4 yhti\u00f6n internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Yhti\u00f6kokoukselle tehdyt ehdotukset ja muut edell\u00e4 mainitut asiakirjat ovat my\u00f6s saatavilla yhti\u00f6kokouksessa, ja j\u00e4ljenn\u00f6kset mainituista asiakirjoista toimitetaan niit\u00e4 pyyt\u00e4v\u00e4lle osakkeenomistajalle. Yhti\u00f6kokouksen p\u00f6yt\u00e4kirja on n\u00e4ht\u00e4vill\u00e4 edell\u00e4 mainituilla internetsivuilla viimeist\u00e4\u00e4n 11.5.2017 alkaen.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE<\/strong><\/p>\n Oikeus osallistua yhti\u00f6kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeist\u00e4\u00e4n yhti\u00f6kokouksen t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n\u00e4 torstaina 13.4.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pit\u00e4m\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h\u00e4nen henkil\u00f6kohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekister\u00f6ity yhti\u00f6n osakasluetteloon.<\/p>\n Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti\u00f6kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist\u00e4\u00e4n maanantaina 24.4.2017 kello 10.00. Yhti\u00f6kokoukseen voi ilmoittautua:<\/p>\n Ilmoittautumisen yhteydess\u00e4 tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil\u00f6tunnus\/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek\u00e4 mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Saga Furs Oyj:lle luovuttamia tietoja k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n vain yhti\u00f6kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister\u00f6intien yhteydess\u00e4.<\/p>\n Yhti\u00f6kokouksessa l\u00e4sn\u00e4 olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhti\u00f6lain 5 luvun 25 \u00a7:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k\u00e4sitelt\u00e4vist\u00e4 asioista.<\/p>\n Osakkeenomistaja saa osallistua yhti\u00f6kokoukseen ja k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 siell\u00e4 oikeuksiaan asiamiehen v\u00e4lityksell\u00e4. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett\u00e4v\u00e4 p\u00e4iv\u00e4tty valtakirja tai h\u00e4nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.<\/p>\n Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileill\u00e4, osakkeenomistaja voi osallistua yhti\u00f6kokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen v\u00e4lityksell\u00e4 siten, ett\u00e4 asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileill\u00e4 olevilla osakkeilla. T\u00e4ll\u00f6in ilmoittautumisen yhteydess\u00e4 tulee ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.<\/p>\n Mahdolliset valtakirjat pyydet\u00e4\u00e4n toimittamaan ennen ilmoittautumisajan p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4 yhti\u00f6lle.<\/p>\n Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekister\u00f6ity ja joka haluaa osallistua yhti\u00f6kokoukseen, tulee ilmoittautua tilap\u00e4isesti merkitt\u00e4v\u00e4ksi yhti\u00f6n osakasluetteloon yhti\u00f6kokoukseen osallistumista varten. Hallinta\u00adrekister\u00f6ity osakkeenomistaja voi osallistua yhti\u00f6kokoukseen, jos h\u00e4nell\u00e4 on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittyn\u00e4 osakasluetteloon yhti\u00f6kokouksen t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n\u00e4 13.4.2017. Tilap\u00e4ist\u00e4 merkint\u00e4\u00e4 koskeva ilmoitus on teht\u00e4v\u00e4 viimeist\u00e4\u00e4n 24.4.2017 ennen klo 10.00. Hallintarekister\u00f6idyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhti\u00f6n osakasluetteloon tilap\u00e4ist\u00e4 merkint\u00e4\u00e4 varten pidet\u00e4\u00e4n ilmoittautumisena yhti\u00f6kokoukseen. Hallinta\u00adrekister\u00f6idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt\u00e4m\u00e4\u00e4n omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister\u00f6itymist\u00e4 osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti\u00f6kokoukseen.<\/p>\n Yhti\u00f6ll\u00e4 on kokouskutsun p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 27. maaliskuuta 2017 yhteens\u00e4 900.000 A-osaketta, jotka tuottavat yhti\u00f6\u00adkokouksessa yhteens\u00e4 10.800.000 \u00e4\u00e4nt\u00e4, sek\u00e4 yhteens\u00e4 2.700.000 C-osaketta, jotka tuottavat yhti\u00f6kokouksessa yhteens\u00e4 2.700.000 \u00e4\u00e4nt\u00e4. Yhteens\u00e4 yhti\u00f6ll\u00e4 on kokouskutsun p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 3.600.000 osaketta, jotka tuottavat yhteens\u00e4 13.500.000 \u00e4\u00e4nt\u00e4.<\/p>\n Vantaalla maaliskuun 27. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 2017<\/p>\n SAGA FURS OYJ<\/p>\n Hallitus<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n