1 \u00a7 Yhti\u00f6n toiminimi on Saga Furs Oyj ja kotipaikka Vantaa.<\/p>\n
<\/p>\n
2 \u00a7 Yhti\u00f6n toimialana on turkisten lajittelu, kauppa, v\u00e4litysmyynti ja jalostus sek\u00e4 muu n\u00e4ihin liittyv\u00e4 liiketoiminta. Yhti\u00f6 voi omistaa ja hallita kiinte\u00e4t\u00e4 omaisuutta ja arvopapereita.<\/p>\n
<\/p>\n
3 \u00a7 Yhti\u00f6n v\u00e4himm\u00e4isp\u00e4\u00e4oma on 4.000.000 euroa ja enimm\u00e4isp\u00e4\u00e4oma 16.000.000 euroa, joissa rajoissa osakep\u00e4\u00e4omaa voidaan korottaa tai alentaa yhti\u00f6j\u00e4rjestyst\u00e4 muuttamatta.<\/p>\n
Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.<\/p>\n
Osakkeet jakautuvat kantaosakkeisiin, joita ovat A-sarjan osakkeet, ja etuoikeutettuihin osakkeisiin, joita ovat C-sarjan osakkeet.<\/p>\n
A-sarjan osakkeiden enimm\u00e4ism\u00e4\u00e4r\u00e4 on 2.500.000 kappaletta.
\nC-sarjan osakkeiden enimm\u00e4ism\u00e4\u00e4r\u00e4 on 7.500.000 kappaletta.<\/p>\n
Osakep\u00e4\u00e4oman korotuksessa A-sarjan osakkeet oikeuttavat merkitsem\u00e4\u00e4n A-sarjan osakkeita ja C-sarjan osakkeet C-sarjan osakkeita entisess\u00e4 suhteessa. Osakep\u00e4\u00e4oman korotuksessa voidaan kuitenkin antaa my\u00f6s vain tietynlajisia osakkeita, jolloin vain A-sarjan osakkeita annettaessa niit\u00e4 ovat oikeutetut merkitsem\u00e4\u00e4n A sarjan osakkeiden omistajat entisess\u00e4 suhteessa ja vain C-sarjan osakkeita annettaessa niit\u00e4 ovat oikeutetut merkitsem\u00e4\u00e4n A- ja C-sarjan osakkeiden omistajat erikseen n\u00e4iden osakelajien mukaisessa entisess\u00e4 suhteessa. T\u00e4ss\u00e4 kappaleessa mainittuja etuoikeutta koskevia m\u00e4\u00e4r\u00e4yksi\u00e4 voidaan soveltaa erillisin\u00e4 uusmerkinn\u00e4n ja rahastoannin osalta.<\/p>\n
Osakep\u00e4\u00e4oman alentamisessa tulee v\u00e4hent\u00e4\u00e4 kaikkien sarjojen osakkeita samassa suhteessa.<\/p>\n
Tilikauden voitosta on tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen vahvistavassa yhti\u00f6kokouksessa j\u00e4tett\u00e4v\u00e4 kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrett\u00e4v\u00e4 vapaaseen omaan p\u00e4\u00e4omaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on yhti\u00f6kokouksen k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4n\u00e4.<\/p>\n
C-sarjan osakkeet tuottavat etuoikeuden ennen A-sarjan osakkeita saada jaettavissa olevista varoista vuotuinen osinko, jonka m\u00e4\u00e4r\u00e4 on seitsem\u00e4n (7) prosenttia osakkeiden nimellisarvosta, ellei yhti\u00f6kokous p\u00e4\u00e4t\u00e4 korkeammasta osingosta. Siin\u00e4 tapauksessa, ett\u00e4 jonakin vuonna sellaista osinkoa ei voida jakaa, etuoikeutetut osakkeet tuottavat lis\u00e4ksi oikeuden l\u00e4hinn\u00e4 seuraavan vuoden voitonjakoon k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 olevista varoista saada puuttuva m\u00e4\u00e4r\u00e4, ennen kuin A-sarjan osakkeille voidaan jakaa osinkoa.<\/p>\n
Yhti\u00f6kokouksessa tuottavat A-sarjan osakkeet kaksitoista (12) \u00e4\u00e4nt\u00e4 ja C-sarjan osakkeet yhden (1) \u00e4\u00e4nen osaketta kohden.<\/p>\n
<\/p>\n
4 \u00a7 Yhti\u00f6n osakkeet kuuluvat arvo-osuus j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n.<\/p>\n
<\/p>\n
5 \u00a7 A- ja B-osakkeiden siirtyess\u00e4 muun saannon kuin perinn\u00f6n, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhti\u00f6\u00f6n ennest\u00e4\u00e4n kuulumattomalle j\u00e4rjest\u00f6lle tai henkil\u00f6lle, siirronsaajan on 14 p\u00e4iv\u00e4n kuluessa siirrosta lukien ilmoitettava siit\u00e4 kirjallisesti yhti\u00f6n hallitukselle, jonka tulee viipym\u00e4tt\u00e4 antaa siirrosta tieto yhti\u00f6n osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyv\u00e4ss\u00e4, yhti\u00f6n toimialueella levi\u00e4v\u00e4ss\u00e4 sanomalehdess\u00e4.<\/p>\n
Osakkailla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siit\u00e4 arvosta, mik\u00e4 sill\u00e4 viimeksi tehdyn tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksen mukaan on, kuitenkin niin, ett\u00e4 A-osakkeen omistajalla on lunastusoikeus A- ja B-osakkeeseen n\u00e4hden ja B-osakkeen omistajalla vain B-osakkeeseen n\u00e4hden. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, lunastusoikeus heid\u00e4n v\u00e4lill\u00e4\u00e4n ratkaistaan arvalla.<\/p>\n
<\/p>\n
6 \u00a7 A-sarjan osake voidaan muuntaa C-sarjan osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta, mik\u00e4li muuntaminen voi tapahtua osakelajien v\u00e4himm\u00e4is- ja enimm\u00e4ism\u00e4\u00e4rien puitteissa. Yhti\u00f6lle osoitettavassa muuntumista koskevassa kirjallisesta vaatimuksesta on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukum\u00e4\u00e4r\u00e4 sek\u00e4 arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.<\/p>\n
Hallituksen tulee viivytyksett\u00e4 toimeenpanna muuntovaatimukseen perustuvat muutokset. Muunto on t\u00e4m\u00e4n j\u00e4lkeen viivytyksett\u00e4 ilmoitettava kaupparekisteriin rekister\u00f6it\u00e4v\u00e4ksi.<\/p>\n
Yhti\u00f6ll\u00e4 on oikeus, muttei velvollisuutta pyyt\u00e4\u00e4 teht\u00e4v\u00e4ksi osakkeenomistajien arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittava merkint\u00e4 muuntamismenettelyn ajaksi. Yhti\u00f6 ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukum\u00e4\u00e4ri\u00e4 koskevat muutokset kaupparekisteriin.<\/p>\n
Muuntamista koskeva vaatimus voidaan tehd\u00e4 koska tahansa. Muuntamista koskeva vaatimus, joka on saapunut sen j\u00e4lkeen kun yhti\u00f6n hallitus on tehnyt p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen yhti\u00f6kokouksen koollekutsumisesta, mutta ennen mainittua yhti\u00f6kokousta tai t\u00e4m\u00e4n j\u00e4lkeen mahdollisesti seuraavaa t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4\u00e4, k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n yhti\u00f6kokouksen ja sit\u00e4 mahdollisesti seuraavan t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4n j\u00e4lkeen.<\/p>\n
Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhti\u00f6 pyyt\u00e4\u00e4 mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinn\u00e4n poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililt\u00e4.<\/p>\n
A-sarjan osake muuttuu C-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinn\u00e4n tapahduttua. Muuntovaatimuksen\u00a0tekij\u00e4lle ja arvo-osuusrekisterin pit\u00e4j\u00e4lle ilmoitetaan muuntamisen rekister\u00f6innist\u00e4.<\/p>\n
Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.<\/p>\n
<\/p>\n
7 \u00a7 Yhti\u00f6n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4 huolehtii hallitus, johon kuuluu v\u00e4hint\u00e4\u00e4n viisi (5) ja enint\u00e4\u00e4n kahdeksan (8) j\u00e4sent\u00e4, joilla kullakin on henkil\u00f6kohtainen varaj\u00e4sen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.<\/p>\n
Hallituksen j\u00e4senten toimikausi alkaa v\u00e4litt\u00f6m\u00e4sti varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4 ja p\u00e4\u00e4ttyy seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4.<\/p>\n
Hallitus on p\u00e4\u00e4t\u00f6svaltainen, kun enemm\u00e4n kuin puolet sen j\u00e4senist\u00e4, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Jos hallituksen \u00e4\u00e4nest\u00e4ess\u00e4 \u00e4\u00e4net jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide asian, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.<\/p>\n
<\/p>\n
8 \u00a7 Hallitus nimitt\u00e4\u00e4 toimitusjohtajan sek\u00e4 mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen ja m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4 heid\u00e4n palkkauksensa ja muut toimiin liittyv\u00e4t edut.<\/p>\n
<\/p>\n
9 \u00a7 Yhti\u00f6t\u00e4 edustavat hallituksen j\u00e4senet tai toimitusjohtaja kaksi yhdess\u00e4.<\/p>\n
Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhti\u00f6t\u00e4 yhti\u00f6n palveluksessa oleville henkil\u00f6ille siten, ett\u00e4 he edustavat yhti\u00f6t\u00e4 kaksi yhdess\u00e4 tai kukin erikseen yhdess\u00e4 hallituksen jonkun j\u00e4senen tai toimitusjohtajan kanssa.<\/p>\n
Yhti\u00f6n prokuroista p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 hallitus.<\/p>\n
<\/p>\n
10 \u00a7 Yhti\u00f6n tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteis\u00f6, jonka nime\u00e4m\u00e4n p\u00e4\u00e4vastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.<\/p>\n
Tilintarkastajan teht\u00e4v\u00e4 p\u00e4\u00e4ttyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4.<\/p>\n
<\/p>\n
11 \u00a7 Yhti\u00f6n tilikausi alkaa 1. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 marraskuuta ja p\u00e4\u00e4ttyy 31. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 lokakuuta.<\/p>\n
12 \u00a7 Kutsu yhti\u00f6kokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeist\u00e4\u00e4n kolme (3) viikkoa ennen yhti\u00f6kokousta yhti\u00f6n internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti p\u00e4\u00e4tt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 tavalla. Yhti\u00f6kokouskutsu on kuitenkin julkaistava v\u00e4hint\u00e4\u00e4n yhdeks\u00e4n (9) p\u00e4iv\u00e4\u00e4 ennen yhti\u00f6kokouksen t\u00e4sm\u00e4ytysp\u00e4iv\u00e4\u00e4.<\/p>\n
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhti\u00f6kokoukseen ilmoittauduttava yhti\u00f6lle viimeist\u00e4\u00e4n kokouskutsussa mainittuna p\u00e4iv\u00e4n\u00e4, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) p\u00e4iv\u00e4\u00e4 ennen yhti\u00f6kokousta.<\/p>\n
<\/p>\n
13 \u00a7 Varsinainen yhti\u00f6kokous on pidett\u00e4v\u00e4 vuosittain hallituksen m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4m\u00e4n\u00e4 p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 kuuden kuukauden kuluessa tilikauden p\u00e4\u00e4ttymisest\u00e4.<\/p>\n
Kokouksessa on:
\nesitett\u00e4v\u00e4<\/p>\n
p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4<\/p>\n
valittava<\/p>\n
sek\u00e4
\nk\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4<\/p>\n
10. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.<\/p>\n
<\/p>\n
14 \u00a7 Yhti\u00f6kokous pidet\u00e4\u00e4n yhti\u00f6n kotipaikkakunnalla, Vaasassa, Sein\u00e4joella tai Kokkolassa sen mukaan kuin hallitus p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4. Hallitus voi my\u00f6s p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4, ett\u00e4 yhti\u00f6kokous j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n ilman kokouspaikkaa siten, ett\u00e4 osakkeenomistajat k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t p\u00e4\u00e4t\u00f6svaltaansa kokouksen aikana t\u00e4ysim\u00e4\u00e4r\u00e4isesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuv\u00e4lineen avulla (et\u00e4kokous).<\/p>\n
<\/p>\n
15 \u00a7 Riidat toisaalta yhti\u00f6n ja toisaalta hallituksen, hallituksen j\u00e4senen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan v\u00e4lill\u00e4 ratkaistaan v\u00e4limiesmenettely\u00e4 noudattaen, niin kuin osakeyhti\u00f6laissa ja v\u00e4limiesmenettelyst\u00e4 annetussa laissa s\u00e4\u00e4det\u00e4\u00e4n.<\/p>\n
<\/p>\n
16 \u00a7 Muissa kohdin noudatetaan osakeyhti\u00f6lain m\u00e4\u00e4r\u00e4yksi\u00e4.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"