T\u00e4m\u00e4 selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausj\u00e4rjestelm\u00e4st\u00e4 on annettu 28.11.2012 erillisen\u00e4 kertomuksena ja julkaistu 29.11.2012 samanaikaisesti kuin toimintakertomus yhti\u00f6n Internet-sivuilla.<\/p>\n
Saga Furs Oyj noudattaa lokakuussa 2010 voimaanastunutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhti\u00f6iden hallinnointikoodia.<\/p>\n
Yhti\u00f6 on poikennut koodista seuraavien suositusten osalta:<\/p>\n
SUOSITUS 11: hallitus ei tehnyt varsinaiselle yhti\u00f6kokoukselle ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi.<\/p>\n
SUOSITUS 14: vain yksi hallituksen j\u00e4sen kuudesta on riippumaton. Yhti\u00f6 katsoo, ett\u00e4 sen liiketoiminnan luonne edellytt\u00e4\u00e4 hallituksen j\u00e4senten enemmist\u00f6lt\u00e4 syv\u00e4llist\u00e4 perehtymist\u00e4 ja sitoutumista turkiselinkeinoon.<\/p>\n
Saga Furs Oyj:n hallinnointikoodi on saatavilla yhti\u00f6n verkkosivuilla www.sagafurs.com \/Suomi \/ Yhti\u00f6 \/ Sijoittajille \/Corporate Governance.<\/p>\n
Yhti\u00f6kokous valitsee hallitukseen v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 5 ja enint\u00e4\u00e4n 8 j\u00e4sent\u00e4. Hallituksen j\u00e4senet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4 ja p\u00e4\u00e4ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti\u00f6kokouksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4.<\/p>\n
Yhti\u00f6 ilmoittaa yhti\u00f6kokouskutsussa sellaiset hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset, joita hallitus taikka osakkeenomistajat, joilla on v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 10 % yhti\u00f6n osakkeiden tuottamasta \u00e4\u00e4nim\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4, ovat ennen kokouskutsun antamista tehneet. Yhti\u00f6 ilmoittaa Internet-sivuillaan sek\u00e4 yhti\u00f6kokouskutsussa hallituksen j\u00e4senehdokkaiden henkil\u00f6tiedot.<\/p>\n
Vallitsevan k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6n mukaan henkil\u00f6\u00e4, joka on t\u00e4ytt\u00e4nyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen j\u00e4seneksi. Hallituksen j\u00e4senille valitaan henkil\u00f6kohtaiset varamiehet.<\/p>\n
Jorma Kauppila (s. 1961)
\nHallituksen j\u00e4sen ja puheenjohtaja vuodesta 2003. Peruskoulu. Turkistuottaja vuodesta 1976.<\/p>\n
Markku Koski (s. 1948)
\nHallituksen j\u00e4sen vuodesta 1994 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2001. Peruskoulu. Turkistuottaja vuodesta 1969.<\/p>\n
Pentti Lipsanen (s. 1963)
\nHallituksen j\u00e4sen vuodesta 2007. Peruskoulu. Turkistuottaja vuodesta 1980.<\/p>\n
Hannu Sillanp\u00e4\u00e4 (s. 1961)
\nHallituksen j\u00e4sen vuodesta 2011. Keskikoulu, tarhaajamestari. Turkistuottaja vuodesta 1979.<\/p>\n
Rainer Sj\u00f6holm (s. 1970)
\nHallituksen j\u00e4sen vuodesta 2008. Kauppatieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta 1995.<\/p>\n
Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (s. 1962)
\nHallituksen j\u00e4sen vuodesta 2012. Yo-merkonomi. Artek Oy Ab toimitusjohtaja.<\/p>\n
Yhti\u00f6st\u00e4 tai sen merkitt\u00e4vist\u00e4 osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen j\u00e4senet:<\/strong><\/p>\n Mirja-Leena Kullberg on ko. hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhti\u00f6st\u00e4 ja sen merkitt\u00e4vist\u00e4 osakkeenomistajista riippumaton hallituksen j\u00e4sen, muilla hallituksen j\u00e4senill\u00e4 on turkistarhaajina asiakkuussuhde yhti\u00f6\u00f6n.<\/p>\n Hallituksen teht\u00e4v\u00e4t:<\/strong><\/p>\n Hallitus vastaa yhti\u00f6n hallinnosta ja yhti\u00f6n toiminnan asianmukaisesta j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4 lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n ja yhti\u00f6j\u00e4rjestyksen mukaisesti. Hallitus nimitt\u00e4\u00e4 toimitusjohtajan sek\u00e4 mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita teht\u00e4vi\u00e4 ovat mm.<\/p>\n Ty\u00f6j\u00e4rjestyksens\u00e4 mukaisesti hallitus em. teht\u00e4viens\u00e4 lis\u00e4ksi saa kokouksissaan informaatiota kansainv\u00e4lisest\u00e4 raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustuu edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sek\u00e4 seuraa nahkavirtoja yhti\u00f6\u00f6n ja yhti\u00f6st\u00e4.<\/p>\n Ylimm\u00e4n johdon nimitt\u00e4miseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyv\u00e4t asiat valmistelevat yhti\u00f6n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mink\u00e4 j\u00e4lkeen hallitus k\u00e4sittelee ne.<\/p>\n Hallitus ei ole asettanut valiokuntia. Hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan teht\u00e4v\u00e4t.<\/p>\n Ty\u00f6j\u00e4rjestyksens\u00e4 mukaan hallitus kokoontuu v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 14 kertaa tilivuoden aikana. Hallituksella oli tilivuoden 2011-2012 aikana 18 kokousta. Hallituksen varsinaiset j\u00e4senet ovat osallistuneet kokouksiin keskim\u00e4\u00e4rin 95 prosenttisesti.<\/p>\n Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja ty\u00f6skentelytapojansa.<\/p>\n Yhti\u00f6ll\u00e4 ei ole hallintoneuvostoa.<\/p>\n Hallitus nimitt\u00e4\u00e4 yhti\u00f6lle toimitusjohtajan osakeyhti\u00f6lain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhti\u00f6n operatiivista hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja m\u00e4\u00e4r\u00e4ysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhti\u00f6n kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4. Toimitusjohtaja voi ryhty\u00e4 yhti\u00f6n normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyv\u00e4ksynn\u00e4lle tarvittava aika aiheuttaisi yhti\u00f6lle tilanteen, jossa se k\u00e4rsii huomattavaa vahinkoa. J\u00e4lkimm\u00e4isess\u00e4 tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 on mahdollista toimenpiteist\u00e4, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus.<\/p>\n Saga Furs Oyj:n toimitusjohtajana toimii tekn.yo. Pertti Fallenius (s. 1962).<\/p>\n Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyv\u00e4t riskit jaotellaan liiketoimintariskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin, rahoitusriskeihin sek\u00e4 operatiivisiin riskeihin. Merkitt\u00e4vimpien riskien ja ep\u00e4varmuustekij\u00f6iden katsotaan kaikkien olevan liiketoimintariskej\u00e4: kysynt\u00e4\u00e4n ja tarjontaan liittyv\u00e4t riskit, imagoriskit ja poliittiset riskit, valuuttakurssien vaihtelut sek\u00e4 rahoitusriskit.<\/p>\n Yhti\u00f6 pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskej\u00e4\u00e4n johdonmukaisella menettelytavalla, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sek\u00e4 valvonta. Se on osa konsernin suunnittelu- ja johtamisprosessia, p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoa, p\u00e4ivitt\u00e4ist\u00e4 johtamista ja toimintaa sek\u00e4 valvonta- ja raportointimenettelyj\u00e4. Riskienhallintaprosessi tuottaa tietoa riskeist\u00e4 ja niiden hallintatoimenpiteiden edistymisest\u00e4. Riskienhallintaprosessin pohjalta tehd\u00e4\u00e4n tarvittaessa korjaavia toimenpiteit\u00e4 tai harkitaan strategian muutoksia.<\/p>\n Mik\u00e4li riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkitt\u00e4v\u00e4sti haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikent\u00e4\u00e4 yhti\u00f6n tulosta.<\/p>\n Yhti\u00f6ll\u00e4 ei pienen kokonsa vuoksi ole erillist\u00e4 sis\u00e4isen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus tutustuu tilintarkastajien valvontatilintarkastussuunnitelmaan ja mahdollisesti pyyt\u00e4\u00e4 tekem\u00e4\u00e4n lis\u00e4selvityksi\u00e4 t\u00e4ss\u00e4 yhteydess\u00e4. Valvontatilintarkastuksen yhteydess\u00e4 tilintarkastajat analysoivat yhti\u00f6n tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4 ja konsernitilinp\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4, konsernitason osavuosikatsauksia sek\u00e4 yhti\u00f6n saatavakantaa ja n\u00e4in pyrit\u00e4\u00e4n varmistamaan, ett\u00e4 yhti\u00f6n julkistamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhti\u00f6n taloudesta. Valvontatilintarkastuksen yhteydess\u00e4 tilintarkastajat my\u00f6s tuovat ja ovat tuoneet esille tapoja kehitt\u00e4\u00e4 ja parantaa yhti\u00f6n sis\u00e4isi\u00e4 kontrolleja. T\u00e4lt\u00e4 pohjalta hallitus on edellytt\u00e4nyt ja edellytt\u00e4\u00e4 yhti\u00f6n johtoa kehitt\u00e4m\u00e4\u00e4n toiminnallisia prosesseja ja kontrolleja.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Toimitusjohtaja<\/strong><\/h3>\n
Sis\u00e4inen valvonta ja riskienhallinta<\/strong><\/h3>\n