P\u00e5 bolagsst\u00e4mman behandlas f\u00f6ljande \u00e4renden:<\/p>\n
- \n
- St\u00e4mmans \u00f6ppnande\n
<\/strong><\/li>\n
- Konstituering av st\u00e4mman\n
<\/strong><\/li>\n
- Val av protokolljusterare och \u00f6vervakare av r\u00f6str\u00e4kning\n
<\/strong><\/li>\n
- St\u00e4mmans beh\u00f6righet konstateras\n
<\/strong><\/li>\n
- Konstaterande av n\u00e4rvaro vid st\u00e4mman och fastst\u00e4llande av r\u00f6stl\u00e4ngd\n
<\/strong><\/li>\n
- Framl\u00e4ggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsber\u00e4ttelse och revisionsber\u00e4ttelse f\u00f6r r\u00e4kenskapsperioden 1.11.2015\u201331.10.2016\n
<\/strong><\/li>\n
- Fastst\u00e4llande av bokslutet och koncernbokslutet\n
<\/strong><\/li>\n
- Beslut om anv\u00e4ndningen av det resultat som balansr\u00e4kningen utvisar och om utbetalning av dividend samt styrelsens bemyndigande att besluta om till\u00e4ggsutdelning <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagsst\u00e4mman att f\u00f6r r\u00e4kenskapsperioden 1.11.2015\u201331.10.2016 utbetalas i dividend 0,20 euro per A-aktie och 0,20 euro per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktie\u00e4gare som p\u00e5 dividendutdelningens avst\u00e4mningsdag 2.5.2017 \u00e4r antecknade i bolagets aktie\u00e4garf\u00f6rteckning som f\u00f6rs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 9.5.2017.<\/p>\n
D\u00e4rtill f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att den p\u00e5 basen av aktiebolagslagens 13 kapitel 6 paragraf 2 moment bemyndigas att besluta om en till\u00e4ggsutdelning p\u00e5 h\u00f6gst 0,30 euro per A- och C-aktie. Styrelsen kan \u00e4ven besluta att inte anv\u00e4nda sitt bemyndigande. Bemyndigandet \u00e4r i kraft fram till b\u00f6rjan av n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma.<\/p>\n
- \n
- Beslut om ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren\n
<\/strong><\/li>\n
- Beslut om styrelseledam\u00f6ternas arvoden<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
I enlighet med ers\u00e4ttningskommitt\u00e9ns f\u00f6rslag f\u00f6resl\u00e5r styrelsen f\u00f6r bolagsst\u00e4mman, att de valda styrelsemedlemmarnas m\u00e5nads- och m\u00f6tesarvoden f\u00f6rblir of\u00f6r\u00e4ndrade under den mandatperiod som inleds d\u00e5 bolagsst\u00e4mman avslutas och som utg\u00e5r efter att den ordinarie bolagsst\u00e4mman 2018 har avslutats. I m\u00e5nadsarvode betalas:<\/p>\n
- \n
- styrelsens ordf\u00f6rande 2 800 euro\/m\u00e5nad,<\/li>\n
- styrelsens viceordf\u00f6rande 1 400 euro\/m\u00e5nad,<\/li>\n
- \u00f6vriga styrelsemedlemmar 750 euro\/m\u00e5nad.<\/li>\n<\/ul>\n
F\u00f6rutom m\u00e5nadsarvoden erh\u00e5ller styrelsemedlemmarna 200 euro i m\u00f6tesarvode under f\u00f6ruts\u00e4ttning att m\u00f6tet r\u00e4cker mindre \u00e4n 2 timmar och 350 euro ifall m\u00f6tet r\u00e4cker mer \u00e4n 2 timmar. Ifall styrelseordf\u00f6rande, viceordf\u00f6rande, bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r eller medlem av ledningen kallar en f\u00f6rtroendevald person att sk\u00f6ta en viss uppgift, betalas till denne f\u00f6rtroendevalda 250 euro i kompensation f\u00f6r f\u00f6rlorad arbetstid, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att det f\u00f6r uppgiften i fr\u00e5ga inte erl\u00e4ggs m\u00f6tesarvode. Personer som \u00e4r i ett arbetsf\u00f6rh\u00e5llande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands P\u00e4lsdjursuppf\u00f6dares F\u00f6rbund r.f. erh\u00e5ller inte m\u00e5nadsarvode och heller inte m\u00f6tesarvode f\u00f6r m\u00f6ten som h\u00e5lls under tj\u00e4nstetid.<\/p>\n
P\u00e5 betalda arvoden erl\u00e4ggs ArPL- pensionsf\u00f6rs\u00e4kringsavgifter.<\/p>\n
Till styrelsemedlemmarna betalas ers\u00e4ttning f\u00f6r resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ers\u00e4ttningssummor. D\u00e4rut\u00f6ver erh\u00e5ller styrelseordf\u00f6rande och viceordf\u00f6rande ers\u00e4ttning f\u00f6r till tj\u00e4nsten h\u00f6rande telefon- och postkostnader. F\u00f6r resetiden erl\u00e4ggs inte m\u00f6tesarvode eller ers\u00e4ttning f\u00f6r f\u00f6rlorad arbetstid.<\/p>\n
- \n
- Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagsst\u00e4mman att antalet styrelsens ledam\u00f6ter fastst\u00e4lls till \u00e5tta (8).<\/p>\n
- \n
- Val av styrelsens ledam\u00f6ter och deras suppleanter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagst\u00e4mman att f\u00f6ljande personer v\u00e4ljs som ordinarie ledam\u00f6ter och som deras personliga suppleanter i styrelsen i enlighet med 7 \u00a7 i bolagsordningen:<\/p>\n
Jorma Kauppila fr\u00e5n Karleby stad och som hans personliga suppleant Kari Manninen fr\u00e5n Kalajoki stad;<\/p>\n
Kenneth Ingman fr\u00e5n Nykarleby stad och som hans personliga suppleant Ulf Eriksson fr\u00e5n Nykarleby stad;<\/p>\n
Lasse Joensuu fr\u00e5n Kalajoki stad och som hans personliga suppleant Markku Kujanen fr\u00e5n Kauhava stad;<\/p>\n
Rainer Sj\u00f6holm fr\u00e5n Jakobstad och som hans personliga suppleant Stefan Wik fr\u00e5n Peders\u00f6re kommun;<\/p>\n
Isto K\u00e4rk\u00e4inen fr\u00e5n Yp\u00e4j\u00e4 kommun och som hans personliga suppleant Mikko Nordberg fr\u00e5n Eura\u00e5minne kommun;<\/p>\n
Hannu Sillanp\u00e4\u00e4 fr\u00e5n Vetil kommun och som hans personliga suppleant Jorma Eilonen fr\u00e5n Evij\u00e4rvi kommun;<\/p>\n
Anders Kulp fr\u00e5n V\u00f6r\u00e5 kommun och som hans personliga suppleant Ben-Johan St\u00e5hlberg fr\u00e5n V\u00f6r\u00e5 kommun;<\/p>\n
Virve Kuusela fr\u00e5n Raseborg stad och som hennes personliga suppleant Pertti Fallenius fr\u00e5n Esbo stad.<\/p>\n
- \n
- Beslut om revisors arvode<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagsst\u00e4mman att till revisorn betalas sk\u00e4ligt arvode enligt av revisorn utf\u00e4rdad och av bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n
- \n
- Val av revisor<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagsst\u00e4mman, att revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy \u00e5terv\u00e4ljs som revisor f\u00f6r en mandatperiod som utg\u00e5r i slutet av n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma.<\/p>\n
- \n
- F\u00f6rverkande av aktier som registrerats p\u00e5 gemensamt konto samt p\u00e5 dem grundade r\u00e4ttigheter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Aktie\u00e4gare Carl-Magnus Schaumans f\u00f6rslag till bolagst\u00e4mman<\/em><\/p>\n
Aktie\u00e4gare Schauman har f\u00f6reslagit att f\u00f6ljande \u00e4rende skall behandlas p\u00e5 bolagets ordinarie bolagst\u00e4mma 2017: Eftersom det f\u00f6rflutit mera \u00e4n tio \u00e5r fr\u00e5n anm\u00e4lningstidens utg\u00e5ng f\u00f6r byte av aktiebrev till v\u00e4rdeandel i bolaget, och eftersom det f\u00f6rflutit mera \u00e4n tio \u00e5r fr\u00e5n ikrafttr\u00e4dandet av nuvarande lag om aktiebolag, f\u00f6resl\u00e5r aktie\u00e4gare Schauman, att de v\u00e4rdeandelar, ber\u00e4ttigande till 1.630 A-aktier och 62.556 C-aktier, vilka av v\u00e4rdepapperscentralen antecknats p\u00e5 gemensamt v\u00e4rdeandelskonto, skall f\u00f6rverkas till bolaget och ogiltigf\u00f6rklaras till den del aktierna inte f\u00f6re bolagst\u00e4mman utbytts till v\u00e4rdeandelar.<\/p>\n
Styrelsens f\u00f6rslag till bolagst\u00e4mman<\/em><\/p>\n
Saga Furs Oyj:s styrelse anser inte att aktie\u00e4gare Schaumans f\u00f6rslag till alla delar \u00e4r motiverat, och f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande:<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5 att f\u00f6rverkningen i enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 10 \u00a7 2 moment skulle g\u00e4lla de aktier som \u00e4nnu \u00e4r p\u00e5 det gemensamma kontot och f\u00f6r vilka registrering av aktier\u00e4ttigheter inte har kr\u00e4vts innan bolagst\u00e4mmans beslut i \u00e4rendet. F\u00f6rslaget g\u00e4ller s\u00e5ledes h\u00f6gst p\u00e5 bolagst\u00e4mmans kallelsedatum 27.3.2017 p\u00e5 det n\u00e4mnda gemensamma kontot registrerade 1.450 A-aktier och 61.794 C-aktier. Fr\u00e5n ovann\u00e4mnda aktieantal minskas det antal aktier som p\u00e5 beh\u00f6rigt s\u00e4tt har kr\u00e4vts att bli registrerade senast f\u00f6re bolagst\u00e4mmans beslut i \u00e4rendet och f\u00f6r vilka kravet p\u00e5 omvandling blir fullst\u00e4ndig senast den 31.7.2017. P\u00e5 de f\u00f6rverkade aktierna skall enligt aktiebolagslagen till\u00e4mpas best\u00e4mmelserna om innehav av bolagets egna aktier. De till bolaget ankomna egna aktierna kan enligt styrelsens omd\u00f6me beh\u00e5llas, ogiltigf\u00f6rklaras eller, om det f\u00f6reslagna bemyndigandet i punkt 16 godk\u00e4nns, avyttras med st\u00f6d av bemyndigandet.<\/p>\n
Som bakgrund till f\u00f6rslaget konstaterar styrelsen att i samband med anslutandet av Saga Furs Oyj:s aktier till v\u00e4rdeandelssystemet \u00f6ppnades ett gemensamt konto i Saga Furs Oyj:s namn f\u00f6r de aktie\u00e4gares r\u00e4kning vilkas r\u00e4ttigheter inte hade kr\u00e4vts att bli registrerade inom den anm\u00e4lningstid f\u00f6r registrering till v\u00e4rdeandelssystemet som fastslogs av Saga Furs Oyj:s extraordinarie bolagsst\u00e4mma den 25.5.1994. Ifall aktie\u00e4garen inte p\u00e5 vederb\u00f6rligt s\u00e4tt av kontof\u00f6rvaltaren har kr\u00e4vt registrering av aktierna p\u00e5 det gemensamma kontot, kan Saga Furs Oyj:s bolagsst\u00e4mma i enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 10 \u00a7 besluta om f\u00f6rverkandet av de aktier\u00e4ttigheter som registrerats p\u00e5 det n\u00e4mnda gemensamma kontot. Beslut om f\u00f6rverkande kan g\u00f6ras efter det att tio \u00e5r f\u00f6rflutit fr\u00e5n anm\u00e4lningsdagen och den nuvarande aktiebolagslagens ikrafttr\u00e4dande (1.9.2006).<\/p>\n
- \n
- Styrelsens bemyndigande att besluta om \u00f6verl\u00e5telse av egna aktier<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6r bolagst\u00e4mman att styrelsen, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att styrelsens f\u00f6rslag i punkt 15 godk\u00e4nns, bemyndigas att besluta om aktieemission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet skulle omfatta h\u00f6gst 1.450 A-aktier samt 61.794 C-aktier.<\/p>\n
Det f\u00f6reslagna maximiantalet motsvarar cirka 1,76 procent av bolagets hela aktieantal. Styrelsen kan p\u00e5 basis av bemyndigandet besluta om en riktad emission, det vill s\u00e4ga avvika fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, om det ur bolagets synpunkt finns v\u00e4gande ekonomiska sk\u00e4l f\u00f6r detta. Styrelsen kan anv\u00e4nda bemyndigandet i en eller flera omg\u00e5ngar.<\/p>\n
Bolagets styrelse skulle vara bemyndigad att besluta om alla \u00f6vriga villkor f\u00f6r aktieemissionen. Bemyndigandet f\u00f6resl\u00e5s vara i kraft tre (3) \u00e5r fr\u00e5n bolagsst\u00e4mmans beslut.<\/p>\n
- \n
- St\u00e4mmans avslutande\n
<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
B. BOLAGSST\u00c4MMOHANDLINGAR<\/strong>
\n<\/strong><\/p>\nStyrelsens beslutsf\u00f6rslag till bolagsst\u00e4mman, denna st\u00e4mmokallelse samt Saga Furs Oyj:s \u00e5rsber\u00e4ttelse, som inneh\u00e5ller bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsber\u00e4ttelse och revisionsber\u00e4ttelse, finns att tillg\u00e5 p\u00e5 bolagets huvudkontor samt p\u00e5 bolagets webbplats www.sagafurs.com senast den 27.3.2017. Styrelsens f\u00f6rslag till bolagsst\u00e4mman och \u00f6vriga ovan n\u00e4mnda dokument finns \u00e4ven tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagsst\u00e4mman, och kopior av samma skickas p\u00e5 beg\u00e4ran till aktie\u00e4garna. Bolagsst\u00e4mmans protokoll finns att tillg\u00e5 p\u00e5 ovan n\u00e4mnda webbplats senast 11.5.2017.<\/p>\n
<\/p>\n
- St\u00e4mmans avslutande\n
- Styrelsens bemyndigande att besluta om \u00f6verl\u00e5telse av egna aktier<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- F\u00f6rverkande av aktier som registrerats p\u00e5 gemensamt konto samt p\u00e5 dem grundade r\u00e4ttigheter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Val av revisor<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Beslut om revisors arvode<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Val av styrelsens ledam\u00f6ter och deras suppleanter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Beslut om antalet styrelseledam\u00f6ter<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Beslut om styrelseledam\u00f6ternas arvoden<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
- Konstituering av st\u00e4mman\n
![\"porssitiedote_270317\"](\"http:\/\/www.sagafurs.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/porssitiedote_270317.jpg\")
<\/a>ANVISNINGAR F\u00d6R DELTAGARE I ST\u00c4MMAN<\/strong><\/p>\n