Denna utredning \u00f6ver Turkistuottajat Oyj:s f\u00f6rvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild ber\u00e4ttelse och har publicerats den 27.11.2009 p\u00e5 bolagets Internet-sidor samtidigt som verksamhetsber\u00e4ttelsen.<\/p>\n
Turkistuottajat Oyj till\u00e4mpar den f\u00f6rvaltningskod f\u00f6r b\u00f6rsbolag som godk\u00e4nts av V\u00e4rdepappersmarknadsf\u00f6reningen r.f. i oktober 2008.<\/p>\n
Bolaget har avvikit fr\u00e5n koden g\u00e4llande f\u00f6ljande rekommendation:<\/p>\n
REKOMMENDATION 14: Endast en av sex styrelsemedlemmar \u00e4r oberoende. Bolaget anser att aff\u00e4rsverksamhetens natur f\u00f6ruts\u00e4tter att majoriteten av styrelsemedlemmarna \u00e4r grundligt insatta i och f\u00f6rbundna till p\u00e4lsn\u00e4ringen.<\/p>\n
Turkistuottajat Oyj:s f\u00f6rvaltningskod \u00e4r tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets n\u00e4tsidor www.ffs.fi\/Svenska\/Bolaget\/Investerare<\/p>\n
Bolagsst\u00e4mman v\u00e4ljer minst 5 och h\u00f6gst 8 styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna v\u00e4ljs f\u00f6r en mandattid om ett \u00e5r, vilken inleds d\u00e5 bolagsst\u00e4mman avslutas och utg\u00e5r vid avslutandet av n\u00e4sta efter valet p\u00e5f\u00f6ljande ordinarie bolagsst\u00e4mma.<\/p>\n
Styrelsen l\u00e4gger fram ett f\u00f6rslag om styrelsens sammans\u00e4ttning efter att ha h\u00f6rt de st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Styrelsekandidaternas personuppgifter publiceras b\u00e5de p\u00e5 bolagets Internet-sidor samt i kallelsen till bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n
I enlighet med g\u00e4llande praxis kan en person som har fyllt 65 \u00e5r inte v\u00e4ljas till styrelsemedlem. F\u00f6r varje styrelsemedlem v\u00e4ljs en personlig suppleant.<\/p>\n
Jorma Kauppila (f. 1961)
\nStyrelsemedlem och ordf\u00f6rande sedan \u00e5r 2003. P\u00e4lsuppf\u00f6dare sedan \u00e5r 1976. Ordf\u00f6rande f\u00f6r Karleby Andelsbanks lokalstyrelse.<\/p>\n
Markku Koski (f. 1948)
\nStyrelsemedlem sedan \u00e5r 1994 och viceordf\u00f6rande sedan \u00e5r 2001. P\u00e4lsuppf\u00f6dare sedan \u00e5r 1969.<\/p>\n
Pentti Lipsanen (f. 1963)
\nStyrelsemedlem sedan \u00e5r 2007. P\u00e4lsuppf\u00f6dare sedan \u00e5r 1980. Styrelsesuppleant i Finlands P\u00e4lsdjursuppf\u00f6dares F\u00f6rbund r.f.<\/p>\n
Esa Rantakangas (f. 1972)
\nStyrelsemedlem sedan \u00e5r 2005. Agr. o. forst. mag. P\u00e4lsuppf\u00f6dare sedan \u00e5r 1997. Viceordf\u00f6rande f\u00f6r Lappaj\u00e4rvi Andelsbanks styrelse.<\/p>\n
Rainer Sj\u00f6holm (f. 1970)
\nStyrelsemedlem sedan \u00e5r 2008. Ekonomie magister. P\u00e4lsuppf\u00f6dare sedan \u00e5r 1995.<\/p>\n
Helena Walld\u00e9n (f. 1953)
\nStyrelsemedlem sedan \u00e5r 2004. Diplomingenj\u00f6r. Pohjola Vakuutus Oy, direkt\u00f6r 2006-2009; A-Vakuutus Oy, verkst\u00e4llande direkt\u00f6r 2007-2008; Pohjola Bank Abp, medlem av ledningsgruppen 2006-2008; OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, medlem av ledningsgruppen 1994-2006; OKO Yrityspankki, bankdirekt\u00f6r 1992-1994; OKO f\u00f6retagsanalytiker, sektionschef, avdelningschef 1976-1992. Styrelsemedlem i Forststyrelsen, Alko Oy och Raskone Oy samt ordf\u00f6rande f\u00f6r L\u00e4nnen Tehtaat Oyj:s f\u00f6rvaltningsr\u00e5d.<\/p>\n
Av styrelsemedlemmarna \u00e4r Helena Walld\u00e9n p\u00e5 s\u00e4tt som avses i ifr\u00e5gavarande kod oberoende av bolaget och dess mest betydande aktie\u00e4gare, de \u00f6vriga styrelsemedlemmarna st\u00e5r i sin egenskap av p\u00e4lsuppf\u00f6dare i ett kundf\u00f6rh\u00e5llande gentemot bolaget.<\/p>\n
Styrelsen ansvarar f\u00f6r att bolagets f\u00f6rvaltning och bolagets verksamhet sk\u00f6ts i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen. Styrelsen utn\u00e4mner verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren samt en eventuell suppleant f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren. Till styrelsens \u00f6vriga uppgifter h\u00f6r bl.a. att<\/p>\n
besluta om bolagets strategi<\/p>\n
besluta om betydande investeringar, f\u00f6retagsk\u00f6p och avyttrande av egendom<\/p>\n
behandla bokslutet och verksamhetsber\u00e4ttelsen<\/p>\n
behandla budgeten<\/p>\n
fastsl\u00e5 bolagets utdelningspolitik samt att f\u00f6r bolagsst\u00e4mman l\u00e4gga fram f\u00f6rslag om den utdelning som \u00e5rligen betalas till aktie\u00e4garna<\/p>\n
behandla den f\u00f6rs\u00e4ljningspolitik som till\u00e4mpas vid bolagets auktioner<\/p>\n
besluta om baspriss\u00e4ttningen p\u00e5 de skinnf\u00f6rmedlingstj\u00e4nster som bolaget erbjuder sina kunder<\/p>\n
\u00f6vervaka bolagets risker<\/p>\n
fastsl\u00e5 sammans\u00e4ttningen av bolagets ledningsgrupp p\u00e5 basen av verkst\u00e4llande direkt\u00f6rens f\u00f6rslag<\/p>\n
utv\u00e4rdera ledningens verksamhet<\/p>\n
besluta om bonusprogram riktade till personalen<\/p>\n
ta upp \u00f6vriga \u00e4renden till behandling, ifall bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r anser det \u00e4ndam\u00e5lsenligt<\/p>\n
I enlighet med sin arbetsordning b\u00f6r styrelsen f\u00f6rutom ovan n\u00e4mnda uppgifter vid sina m\u00f6ten \u00e4ven erh\u00e5lla information om det internationella marknadsl\u00e4get f\u00f6r r\u00e5a skinn, bekanta sig med intressebevaknings\u00e4renden p\u00e5 olika marknadsomr\u00e5den och f\u00f6lja med skinnstr\u00f6mmarna till och fr\u00e5n bolaget.<\/p>\n
Styrelsens ordf\u00f6rande och viceordf\u00f6rande f\u00f6rbereder \u00e4renden g\u00e4llande val och utv\u00e4rdering av den h\u00f6gsta ledningen samt \u00e4renden g\u00e4llande den h\u00f6gsta ledningens l\u00f6ner, arvoden och f\u00f6rm\u00e5ner, varefter \u00e4rendet f\u00f6rel\u00e4ggs styrelsen f\u00f6r behandling.<\/p>\n
Styrelsen har inte tillsatt utskott. Styrelsen sk\u00f6ter sj\u00e4lv om granskningsutskottets uppgifter.<\/p>\n
I enlighet med sin arbetsordning sammantr\u00e4der styrelsen minst 10 g\u00e5nger under r\u00e4kenskaps\u00e5ret. Under r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2008-2009 sammantr\u00e4dde styrelsen 19 g\u00e5nger. De ordinarie styrelsemedlemmarna har i medeltal deltagit i 99,1 procent av m\u00f6tena.<\/p>\n
Styrelsen utv\u00e4rderar \u00e5rligen sin verksamhet och sina arbetsmetoder.<\/p>\n
Bolaget har inte n\u00e5got f\u00f6rvaltningsr\u00e5d.<\/p>\n
I enlighet med aktiebolagslagen utn\u00e4mner styrelsen bolagets verkst\u00e4llande direkt\u00f6r. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ansvarar f\u00f6r bolagets operativa f\u00f6rvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och best\u00e4mmelser. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren svarar f\u00f6r att bolagets bokf\u00f6ring sk\u00f6ts enligt lagens best\u00e4mmelser samt att bolagets ekonomiska medel \u00e4r ansvarsfullt sk\u00f6tta. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren f\u00e5r vidta fr\u00e5n den normala verksamheten avvikande \u00e5tg\u00e4rder endast med styrelsens godk\u00e4nnande, med undantag f\u00f6r s\u00e5dana situationer d\u00e5 bolaget skulle orsakas betydande skada p.g.a. den tid som kr\u00e4vs f\u00f6r att inh\u00e4mta styrelsens godk\u00e4nnande. I det senare fallet b\u00f6r styrelsen s\u00e5 fort som m\u00f6jligt informeras om de \u00e5tg\u00e4rder som vidtagits. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren har uppgjorts ett skriftligt direkt\u00f6rskontrakt.<\/p>\n
Ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen (f. 1949) har fungerat som Turkistuottajat Oyj:s verkst\u00e4llande direkt\u00f6r 1991 – 31.8.2009. Rantanen-Kervinen har varit i Turkistuottajat Oyj:s tj\u00e4nst sedan \u00e5r 1974: Direkt\u00f6r f\u00f6r auktionstj\u00e4nster 1983, finansieringsdirekt\u00f6r 1990, vice verkst\u00e4llande direkt\u00f6r 1990. Rantanen-Kervinen \u00e4r styrelsemedlem och kass\u00f6r i International Fur Trade Federation, medlem av \u00d6msesidiga F\u00f6rs\u00e4kringsbolaget Tapiolas f\u00f6rvaltningsr\u00e5d och styrelsemedlem i Helsingfors Handelskammares Vanda-avdelning, styrelsemedlem i Saga Furs of Scandinavia.<\/p>\n
Pertti Fallenius (f. 1962) fungerar som Turkistuottajat Oyj:s verkst\u00e4llande direkt\u00f6r fr.o.m. 1.9.2009. Han har varit i Turkistuottajat Oyj:s tj\u00e4nst sedan \u00e5r 1985: Marknadsf\u00f6ringschef 1991, marknadsf\u00f6ringsdirekt\u00f6r 1998, suppleant f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren 2003, marknadsf\u00f6ringsdirekt\u00f6r f\u00f6r Saga Furs 2007.<\/p>\n
De risker som p\u00e5verkar Turkistuottajat Oyj:s verksamhet klassificeras som 1) aff\u00e4rsverksamhetsrisker, 2) olycks- och egendomsrisker, 3) finansieringsrisker samt 4) operativa risker. Inom dessa riskkategorier har bolaget definierat de f\u00f6r tillf\u00e4llet mest betydande riskerna och os\u00e4kerhetsfaktorerna enligt f\u00f6ljande: De nya marknaderna, missbruk av varum\u00e4rket SAGA, imagerisker och politiska risker, f\u00f6r\u00e4ndringar i kundkretsen, finansieringsrisker, konjunktur- och valutakursv\u00e4xlingar samt personaltillg\u00e5ng och \u2013struktur.<\/p>\n
Bolaget str\u00e4var att beh\u00e4rska och begr\u00e4nsa riskerna via ett konsekvent tillv\u00e4gag\u00e5ngss\u00e4tt, vars m\u00e5ls\u00e4ttning \u00e4r att garantera en hela koncernen omfattande och \u00e4ndam\u00e5lsenlig riskidentifiering, -bed\u00f6mning, -hantering samt -bevakning. Det utg\u00f6r en naturlig del av koncernens planerings- och ledningsprocess, beslutsfattande, dagliga ledning och verksamhet samt \u00f6vervaknings- och rapporteringsf\u00f6rfarande. Riskhanteringsprocessen producerar information om riskerna samt om hur riskhanterings\u00e5tg\u00e4rderna framskrider. P\u00e5 basen av riskhanteringsprocessen vidtas vid behov korrigerande \u00e5tg\u00e4rder alternativt \u00f6verv\u00e4gs \u00e4ndringar i strategin. Under r\u00e4kenskapsperioden har bolagets styrelse slagit fast en ny finansieringspolitik f\u00f6r bolaget samt en politik f\u00f6r att beh\u00e4rska politiska risker och imagerisker.<\/p>\n
Ifall riskerna \u00e4nd\u00e5 f\u00f6rverkligas kan de medf\u00f6ra avsev\u00e4rd skada p\u00e5 Turkistuottajat Oyj:s aff\u00e4rsverksamhet och ekonomiska situation samt f\u00f6rs\u00e4mra bolagets resultat.<\/p>\n
P\u00e5 grund av sin ringa storlek har bolaget inte n\u00e5gon skild intern granskningsorganisation. Styrelsen bekantar sig med revisorernas revisionsplan och ber eventuellt revisorerna g\u00f6ra ytterligare utredningar i samband med detta. I samband med revisionen l\u00e4gger revisorerna fram och har lagt fram metoder f\u00f6r att utveckla och f\u00f6rb\u00e4ttra bolagets interna kontroll. P\u00e5 basen av dessa f\u00f6rslag har styrelsen f\u00f6rutsatt och f\u00f6ruts\u00e4tter att bolagets ledning utvecklar bolagets operativa rutiner och kontroller. Som en f\u00f6ljd av f\u00f6r\u00e4ndringarna i kundkretsen har i styrelsens verksamhet samt vid revisionen f\u00e4sts speciell uppm\u00e4rksamhet vid v\u00e4rderingen av fordringarna.<\/p>\n
Turkistuottajat Oyj:s f\u00f6rvaltnings- och styrningssystem (pdf)<\/p>\n
uppdaterad 27.11.2009<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"