Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • tilinpäätöksen hyväksyminen
  • voitonjako
  • omien osakkeiden hankinta ja luovutus
  • optio-ohjelmat
  • hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
  • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio

Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.

 

Yhtiökokous 2020

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 myöhemmin yhtiökokouskutsusta ilmenevässä paikassa. Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle tulee toimittaa 29.2.2020 mennessä osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa, tai sähköpostilla osoitteeseen info@sagafurs.com.

Yhtiökokousmateriaalit

Materiaalit päivittyvät sivulle niiden valmistuessa.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2018–31.10.2019

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

Aiemmat yhtiökokoukset