Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- voitonjako
- omien osakkeiden hankinta ja luovutus
- optio-ohjelmat
- hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio
Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.
Yhtiökokous 2023
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 28.4.2023.
Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus voidaan huomioida, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 22.2.2023 osoitteeseen:
anna.saloranta@sagafurs.com
Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 5 §:ssä.
Yhtiökokouskutsu
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2021-31.10.2022
Palkitsemispolitiikka
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirja
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Toimitusjohtajan katsaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Pöytäkirja