Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2023

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 28.4.2023 klo 10.00 Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 25.4.2023 klo 10.00. Kokouskutsun löydät alta.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2021-31.10.2022

Palkitsemisraportti 2021/2022

Valtakirja

Hallituksen puheenjohtajan avaus
Toimitusjohtajan katsaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

Yhtiökokous 29.4.2022

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29. huhtikuuta 2022 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyivät yhtiökokouskutsusta.

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen oli tehty kutsussa ilmoitetulla tavalla.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Yhtiokokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpaatos 1.11.2020-31.10.2021

Palkitsemisraportti 2020/2021

Palkitsemispolitiikka

Ennakkoaanestyslomake

Valtakirja

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

Yhtiökokous 29.4.2021

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 29. huhtikuuta 2021 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voineet osallistua kokoukseen paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyivät yhtiökokouskutsusta.

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen oli tehty kutsussa ilmoitetulla tavalla.

Yhtiön hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi sekä osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2019-31.10.2020

Palkitsemisraportti 2019/2020

Palkitsemispolitiikka

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

Yhtiökokous 29.4.2020

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 29.4.2020 yhtiön tiloissa, osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Kaikkia osakkeenomistajia kannustettiin seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtuuttamalla yhden keskitetyistä asiamiehistä.

Yhtiökokouskutsu

Valtakirja äänestysohjeilla_Hautamäki

Valtakirja äänestysohjeilla_Tiura

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2018-31.10.2019

Palkitsemispolitiikka

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 

Yhtiökokous 26.4.2019

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 26.4.2019 Kokkolassa Sokos Hotel Kaarlessa.

Yhtiökokous 19.4.2018

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.4.2018 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 15.2.2018 mennessä.

 

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2016–31.10.2017

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2016–31.10.2017 (taitettu versio)

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

Yhtiökokous 27.4.2017

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.4.2017 alkaen klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 15.2.2017 mennessä.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2015-31.10.2016

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2015-31.10.2016 (taitettu versio)

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 


 Yhtiökokous 21.4.2016

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.4.2016 alkaen klo 12.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 6.3.2016 mennessä.

 

 

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2014-31.10.2015

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 


Yhtiökokous 22.04.2015

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen klo 12.30 hotelli Rantasipi Tropiclandian tiloissa osoitteessa Kesäpolku 1, Vaasa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2013-31.10.2014

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2013-31.10.2014 (taitettu versio)

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 


Yhtiökokous 24.04.2014

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2014 alkaen klo 12.30 Sokos Hotel Kaarlen tiloissa osoitteessa Kauppatori 4, 67100 Kokkola. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2012-31.10.2013

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2012-31.10.2013 (taitettu versio)

Yhtiön suurimman osakkeenomistajan kanta yhtiökokouksessa 24.4.2014 valittavan hallituksen kokoonpanoon

Yhtiön hallitukseen ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja 

 


Yhtiökokous 24.01.2013

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.1.2013 alkaen klo 12.30 Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa. Lounastarjoilu alkaa klo 11.00 ja kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 22.11.2012 mennessä.

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Liite: Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2011 – 31.8.2012

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta poikkeavasta osingonjaosta

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja

 


Yhtiökokous 19.01.2012

Saga Furs Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.1.2012 alkaen klo 12.30 Radisson Blu Royal -hotellin tiloissa osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaatimus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen info@sagafurs.com 7.11.2011 mennessä.

Täydennetty yhtiökokouskutsu 20.12.2011

Osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin ehdotukset Saga Furs Oyj:n yhtiökokoukselle

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2010 – 31.8.2011

Yhtiön tietoon tullut suurimman osakkeenomistajan kanta eräisiin yhtiökokouksessa 19.1.2012 käsiteltäviin asioihin

Yhtiön hallitukseen ehdotetun Mirja-Leena Kullbergin henkilö- ja omistustiedot

Hallituksen puheenjohtajan avaus

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöytäkirja