Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan.
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja ovat läsnä kokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- voitonjako
- omien osakkeiden hankinta ja luovutus
- optio-ohjelmat
- hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio
Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla.
Yhtiökokous 2026
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.4.2026 klo 10.00 alkaen Kokkolassa, Original Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4.
Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus voidaan huomioida, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 19.2.2026 osoitteeseen:
anna.saloranta@sagafurs.com
Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 5 §:ssä.
Yhtiökokous 2025
Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25.4.2025 klo 10.00 alkaen Fur Centerin tiloissa osoitteessa Martinkyläntie 48, Vantaa.
Ilmoittautuminen kokoukseen päättyi 22.4.2025 klo 10.00.
Kokouskutsun löydät alta.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.11.2023-31.10.2024
Hallituksen puheenjohtajan avaus
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset