Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, 29.4.2022 kl. 12.00
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 29.4.2022, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2020–31.10.2021 samt beviljade ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. En klar majoritet av de aktieägare som röstat understödde styrelsens utdelningsförslag, medan en tillräcklig minoritet krävde på basen av aktiebolagslagen en s.k. minoritetsdividend som var högre än styrelsens förslag. Således utdelas till alla aktieägare i minoritetsdividend 1,71 euro per A-aktie och 1,99 euro per C-aktie, totalt ca 6,8 miljoner euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är den 3.5.2022 och betalningsdagen är den 10.5.2022.
Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes. Den reviderade ersättningspolicyn presenterades för bolagsstämman och fastställdes.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden. Styrelsens förslag var baserat på ersättningskommitténs rekommendation.
Bolagsstämman godkände styrelsens på basen av nomineringskommitténs rekommendation framlagda förslag att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes i enlighet med ett av aktieägare framlagt motförslag Jari Isosaari (suppleant Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen), Markus Sjöholm (Mikael Knuts) och Rainer Sjöholm (Johan Ljung).
Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isosaari till styrelsens ordförande och Anders Kulp till vice ordförande.
SAGA FURS OYJ
Styrelsen
Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 5120 326